鼎和保险邢台中支开展反洗钱实务培训

环渤海财经网讯  为进一步加强反洗钱有效管理，提高反洗钱工作效率，有效提升公司反洗钱工作管理水平。近日，鼎和保险邢台中支组织全体员工开展反洗钱实务培训。

本次培训包括反洗钱概述、公司反洗钱工作、反洗钱法律责任三方面内容。会议向员工详细讲解了反洗钱概念、客户身份识别、大额和可疑交易报告以及反洗钱。可能涉及的行政责任和刑事责任等，使大家深刻认识到反洗钱工作的重要性。

通过本次培训，进一步增强了员工反洗钱意识，提高了大家对当前反洗钱形式及相关法律法规的认识，切实强化了履职能力，为做好反洗钱工作、全面提升公司反洗钱工作水平奠定了良好的基础。(闫璐璐)



 

责任编辑：辛欣