辽宁警银合作建立资金查控平台打击金融犯罪

人民网沈阳5月27日电(蒋山)27日，辽宁省公安厅、银监会辽宁分局联合召开警银合作工作大会。主要议题是在经济下行的大背景下，通过辽宁省公安厅与辽宁省银行业协会的紧密型合作，打造良好的金融环境，积极为经济建设保驾护航，共同助推辽宁经济发展。

近年来，辽宁省公安厅联合金融部门，强力开展打击银行卡、假币犯罪行动、“天网”、打击地下钱庄等专项斗争，破获各类金融犯罪案件5890起，打击处理犯罪嫌疑人6819人，挽回损失40亿余元。

2014年12月，辽宁省公安厅与辽宁省银行业协会共同组建“警银协作办公室”，从防范金融风险、打击金融犯罪、建立资金查控平台、对不良贷款中涉嫌犯罪问题依法立案查处等方面合作。此次合作，为维护全省金融安全，加强对金融犯罪的防范和打击，及时化解银行业风险，有效监控违法犯罪资金，做到银行业协会行业管理和公安机关防范打击的有机结合，促进辽宁地区金融业健康稳定发展，具有深远意义。

据介绍，涉案资金查控平台的建立，是警银合作的重大成果。违法犯罪资金查控平台是全国公安装备建设“十二五”规划的重点建设项目之一，能够实现对违法犯罪嫌疑人(包括自然人和法人)经济背景、资金交易等活动和异常经济行为的感知、核查、追踪、控制，为公安各警种提供资金查控服务。平台的建立，既可弥补当前公安机关在对涉案犯罪嫌疑人经济活动轨迹掌控不足的缺陷，又能解决涉案资金查控效率低、成本高、周期长等问题，成为公安机关新的技术支柱，必将成为公安机关打击犯罪核心战斗力新的增长点。改变了以往拿着法律手续各个银行走，费时、费力的工作局面，大大提高了办案效率。目前，违法犯罪资金查控平台有四大系统组成，主要实现四大功能：违法犯罪嫌疑对象的经济背景信息联网核查功能、资金交易轨迹研判和涉嫌犯罪资金交易实时监控、涉案信息汇集功能。

截至目前，省级和14个市级平台软硬件运行环境建设及中间件配备已全部完成，共投入资金500余万元，省、市两级建设率达到100%。2015年，将进一步推进平台后期完善工作，在数据分析及图形化展示功能的基础上，继续拓展平台功能，并做好全省各地平台使用培训工作。